试题详情

在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于()。

风险等级划分后，金融机构应（ ）

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（）

金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级.

金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。