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农商银行反洗钱报告员应采取()的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

洗钱风险管理措施，包括客户身份识别与资料保存、大额交易与可疑交易报告、名单监控等.

银行从业人员应履行（ ）义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。

办理资金托管业务过程中要认真履行客户的身份识别、大额交易和可疑交易报告、记录保存等相关反洗钱义务。对行为异常、办理频率、金额与客户身份严重不符等异常情况，必须按照本外币大额交易和可疑交易数据报送的有关