相关试题
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农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告,由()转报中国反洗钱监测分析中心。
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交易补录和客户信息补录应于交易发生后()完成,可疑交易案例分析处理应按照可疑交易内部操作规程确认为可疑交易后,()向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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各级机构确认异常交易为可疑交易后,应当在发现后5日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
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本行的大额交易报告和可疑交易报告通过各业务系统向中国反洗钱监测分析中心报送。