A全球政要
B特别关注
C亲属或密切关系人
D全球制裁
E行内制裁
黑名单过滤系统根据名单的来源及性质,将拟筛查名单或报文划分为五个不同的危险等级,分别为()。
《山东省农村商业银行黑名单过滤系统管理暂行办法》规定,如果拟筛查名单或报文符合两个及以上的风险等级时,黑名单系统会反馈()的风险等级结果。
黑名单过滤系统为相关业务提供名单或账户的实时筛查服务,营业机构根据系统反馈的风险等级结果进行后续业务处理。
反欺诈系统名单包括白名单、黑名单、灰名单
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