相关试题
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反洗钱现场调查时,调查人员可以查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。
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中国人民银行在反洗钱现场调查中,如需要进一步查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料,需要经()批准。
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反洗钱调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改、毁损的文件、资料,可以
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农商银行协助调查时,调查人员认为需要进一步调查核实的,经()负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;可以对可能被转移、隐藏、篡改或毁损的文件、资料予以封存。
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反洗钱调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;但对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,不