试题详情

反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。

调查反洗钱可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。

中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查。

协助调查的可疑交易活动要进行（），作为反洗钱调查的原始材料，妥善保管、存档备查。

《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制定（）