A勤勉尽责
B风险为本
C实质重于形式
D信息保密
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,下列哪项不是受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则()。
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》( )中规定受益所有人必须留存的信息( )。
受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则:
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)中,信托的受益所有人是指( )
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)中规定义务机构应当登记客户受益所有人的身份信息,包括( )
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