试题详情

农商银行系统要根据(),建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系,定期对 洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整,将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容,建立洗钱风险评估常态化工作机制,加强对评估结果的运用,确保对洗钱风险的有效控制。

A有效性原则

B及时性原则

C全面性原则

D风险为本原则