A可以投产
B不得投产
C先投产后评估
D先投产但要制订严格的风险防控措施。
全系统在新产品设计时,对新产品可能涉及的洗钱风险进行评估,并进行书面记录,未经洗钱风险评估的产品()上线。
农商银行系统在新产品设计时,对新产品可能涉及的洗钱风险进行评估,并进行书面记录,未经洗钱风险评估的产品()上线。
金融机构认定新产品的洗钱风险较低的前提下,可酌情考虑不进行新产品的风险评估,直接投产上线.
农商银行系统要根据(),建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系,定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审査和调整,将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容,建立洗钱风险评估常态化工作机制,加强对评估
全系统应进行洗钱风险评估的产品包括()。
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