A正确
B错误
金融机构认定新产品的洗钱风险较低的前提下,可酌情考虑不进行新产品的风险评估,直接投产上线.
全系统在新产品设计时,对新产品可能涉及的洗钱风险进行评估,并进行书面记录,未经洗钱风险评估的产品()上线。
农商银行系统在新产品设计时,对新产品可能涉及的洗钱风险进行评估,并进行书面记录,未经洗钱风险评估的产品()上线。
一家银行正在多个国家推出一种新产品,合规专员负责评估与新产品有关的反洗钱风险。在评估新产品的风险时,应该考虑哪两个原因:(多选)
创设新产品进行风险对冲时,金融机构需要考虑的因素有( )。
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