一家银行正在多个国家推出一种新产品,合规专员负责评估与新产品有关的反洗钱风险。在评估新产品的风险时,应该考虑哪两个原因:(多选)
AA 向现有客户推销新产品
BB 预期的新产品交易量
CC 新产品的盈利能力
DD 新产品将提供的国家对反洗钱的要求
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一家银行正在多个国家推出一种新产品,合规专员负责评估与新产品有关的反洗钱风险。在评估新产品的风险时,应该考虑哪两个原因:(多选)
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269一家银行正在多个国家推出一种新产品。合规专员负责评估与新产品有关的反洗钱风险。在评估新产品的风险时,应该考虑哪两个因素?(选择2个答案)
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县级农合机构开发新产品服务时,由区联社负责自主创新产品服务的风险评估,洗钱风险评估以及落实合规性审查。
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新产品服务时,由本机构负责自主创新产品服务的风险评估,洗钱和恐怖融资风险评估以及落实合规性审查,包括但不限于消费者权益保护、( )、( )、( )、( )等,定期评估、审批新产品
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金融机构认定新产品的洗钱风险较低的前提下,可酌情考虑不进行新产品的风险评估,直接投产上线.