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涉赌涉诈可疑资金账户体现在开户后快速变更联系方式等（），或立即开通网上银行、 手机银行、快捷支付、免密支付、代收业务等非柜面、快捷资金划转业务等。

业银行账户简易开户服务业务指引》中非柜面支付是指客户无需临柜即可办理的账户付款业务，包括但不限于通过网上银行，手机银行、网关支付、快捷支付、销售终端(POS)、自助柜员机(ATM)等渠道发起的账户付

代收机构通过代收业务为收款人办理资金归集、信用卡及贷款还款等业务，且涉及支付账户与银行账户之间资金划转的，银行账户与支付账户可以不属于同一客户。