洗钱风险自评估指标设置依据为自评估内容,根据()的不同,设置为不同的分值。省 联社将在广泛收集信息的基础上,采取定性与定量分析相结合的方法,建立洗钱风险自评估 标准的评估指标体系。
A风险重要程度
B交易重要程度
C类型重要程度
D指标重要程度
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洗钱风险自评估指标设置依据为自评估内容,根据指标重要程度的不同,设置为不同的分值,省联社将在广泛收集信息的基础上,采取定量分析的方法,建立洗钱风险自评估标准的评估指标体系.
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省联社将在广泛收集信息的基础上,采取定性与定量分析相结合的方法,建立洗钱风险自评估标准的评估指标体系.
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洗钱风险评估指标体系包括 () 。