试题详情

洗钱风险自评估指标设置依据为自评估内容,根据()的不同,设置为不同的分值。省 联社将在广泛收集信息的基础上,采取定性与定量分析相结合的方法,建立洗钱风险自评估 标准的评估指标体系。

A风险重要程度

B交易重要程度

C类型重要程度

D指标重要程度