试题详情

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当履行反洗钱义务有()。

A建立健全反洗钱内控制度

B建立客户身份识别制度

C建立客户身份资料和交易记录保存制度

D大额交易和可疑交易报告制度