A客户行为或者交易情况出现异常的
B客户有洗钱恐怖融资活动嫌疑的
C客户要求变更姓名或者名称身份证件或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本经营范围
D客户长期未发生业务的
出现以下情况时,各农商银行应当重新识别客户,及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息,并填写调查结论。()
客户要求变更()、经营范围、法定代表人或者负责人的。农商银行应当重新识别客户,及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息,并填写调查结论。
出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户。()
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