试题详情

出现以下情况时,各农商银行应当重新识别客户,及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息,并填写调查结论。()

A客户行为或者交易情况出现异常的

B客户有洗钱恐怖融资活动嫌疑的

C客户要求变更姓名或者名称身份证件或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本经营范围法定代表人或者负责人的

D客户长期未发生业务的