出现以下情况时,农商银行应当重新识别客户,及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息,并填写调查结论。
A客户要求变更姓名或者名称.身份证件或者身份证明文件种类.身份证件号码.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人的
B客户行为或者交易情况出现异常的
C客户姓名或者名称与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑的
A客户要求变更姓名或者名称.身份证件或者身份证明文件种类.身份证件号码.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人的
B客户行为或者交易情况出现异常的
C客户姓名或者名称与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑的