A客户行为或者交易情况出现异常
B客户有洗钱恐怖融资活动嫌疑的
C先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点
D客户疑似匹配反洗钱黑名单
出现以下情况时,应当重新识别客户身份并在业务系统更新客户身份信息和保留相关资 料。
出现以下()情况时,应当重新识别客户身份
客户出现以下哪些情况,应对客户身份信息进行重新识别?
存在以下()情况时,应当重新识别客户身份
出现以下哪些情况时,金融机构应当重新识别客户身份:( )
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录