试题详情

出现以下情况时,应当重新识别客户身份并在业务系统更新客户身份信息和保留相关资 料。

A客户行为或者交易情况出现异常

B客户有洗钱恐怖融资活动嫌疑的

C先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点

D客户疑似匹配反洗钱黑名单