试题详情

出现以下哪些情况时,金融机构应当重新识别客户身份:( )

A客户要求变更姓名或者名称

B客户行为或者交易情况出现异常的

C客户姓名或者名称与国务院有关部门

D客户有洗钱

E获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

F先前获得的客户身份资料的真实性