试题详情

客户出现以下哪些情况,应对客户身份信息进行重新识别?

A客户要求变更名称

B客户行为或交易情况出现异常

C客户有洗钱嫌疑的

D金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或相互矛盾的