金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措 施,对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理;指定专门机构或者人员关注并 及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善()和()管理,加强交易监测。
A客户身份信息
B日常活动信息
C账户流水信息
D交易信息
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金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测。
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金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的()操作规程和控制措施,对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理;。