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内控措施有效性评估主要从（）进行评估，包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户尽职调查、客户风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存、资金监 测、外部监管、涉案情况等内容。

内控措施有效性评估主要从 () 进行评估，包括内控机制合理性、组织管理有效性、系 统功能完善性、客户尽职调查、客户风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存、资金监 测、外部监管、涉案情况等内容。

内控措施有效性评估主要从（）进行评估，包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户尽职调査、客户风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存、资金监测、外部监管、涉案情况等内容。

内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估，包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、（）、外部监管等内容。

反洗钱内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估，包括内控 机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、（）、外部监管等内 容。