试题详情

客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为（ ）和低风险这几类。

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为

根据客户洗钱风险程度，客户洗钱风险等级由低至高分为（）、高风险5个等级。

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为（）个等级。总行反洗钱主管部门根据实际运行情况，可适时对高风险等级进一步细分。

根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定，按照洗钱风险程度高低划分为（）大类别。