A未按规定履行客户身份识别义务的
B未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C违反保 密规定，泄漏有关信息的
D未按规定对职工进行反洗钱培训的
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ）
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政 主管部门可以进行罚款（）。
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录