“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项包括客户工商/税务信息、反洗钱名单监控情况、法人实际控制企业情况、分行辖内现有结算账户开立情况、银企对账情况、法人/财务负责人/联系人的“一号多人”与“一人多户”情况、法人/财务负责人/联系人联网核查以及电话核实。
A正确
B错误
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20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项包括客户工商/税务信息、反洗钱名单监控情况、法人实际控制企业情况、分行辖内现有结算账户开立情况、银企对账情况、法人/财务负责人/联系人的“一号多人”与
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各行为单位客户登记或变更法人、财务负责人、账户联系人、经办人等的联系电话时,需先通过“20051单位账户开立情况查询”交易查询新电话号码的相关情况。
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单位预留印鉴挂失可以和单位法人/负责人/财务负责人/财务联系人电话核实。
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企业客户需要变更财务负责人/财务经办人信息的，须提供《单位账户业务授权委托书》并在“大额资金划转业务委托代理人”位置填写对应的信息，如果法人与财务负责人或财务联系人是同一人的，需要同时填写在财务负责人