试题详情

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）（含）以上、外币等值（）美元（含）以上的跨境款项划转应提交大额交易报告。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元( )以上或者外币等值( )美元以上的款项划转应属于大额交易。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币(   )以上、外币等值1万美元以上的跨境款项划转,金融机构应当报告大额交易。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的境内款项划转属于大额交易

金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转。