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农村商业银行在办理下述人民币业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的有效证件,应进行联网核查。

A存取款或转账金额超过1万元(包括1万元)的业务

B单位转给单位超过200万元(包括200万元)

C电子银行业务开通

D现金汇款业务(不在安徽农金系统开户,通过大小额系统现金汇款到他行)超过1万元(包括1万元)