试题详情

对于“电信诈骗可疑名单”中的行内账户，我行对账户采取限制非柜面交易的控制措施。柜面在核实客户身份后，可操作账户启用。

对公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风 险事件风险管理平台“涉案账户”名单的，采取( )控制，并通知账户开户人重新核实身份，未在( )内办理身份核实的，应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面

收到电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台推送的“涉案账户”名单，应中止该涉案账户的所有业务。客户至我行进行身份核实无误，柜面可以解除“涉案账户”。 （ ）

对于“电信诈骗可疑名单”中的行内外账户，我行控制向其转账汇款时，提示客户再次确认。

柜面人员可通过“02005异常客户/账户核实管理”交易查询确认账户命中“ORTA电诈拦截可疑账户名单”。