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农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制，组织营业机构对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，要记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，要在可疑交易

农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制，组织营业机构对通过交易监测标准筛 选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，要记录分析排 除的合理理由；确认为可疑交易的，要在可疑

农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。

确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对 () 的分析过程。