《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程不包括（）。
AA.明确不同情形可疑交易报告应当釆取的后续控制措施
BB.并将其有机纳入可疑交易报告制度体系
CC.构建一套“事前，事中事后”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程
DD.重新识别调査客户身份，包括客户的职业年龄收入等信息
相关试题
-
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程不包括（）。
-
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》中规定建立健全可 疑交易后续控制的内控制度和流程不包括（）。
-
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程不包括（）。
-
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程包括（）。
-
以下哪项不是《银发〔2017〕117号中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定的后续控制措施（）。