试题详情

反洗钱岗位责任人对报告的可疑交易或行为,要采取认真和审慎的原则,通过进一步分析和审查,确认交易或行为可疑的,要及时通过(),录入有关可疑交易报告要素及有关数据信息,通过反洗钱信息系统向中国反洗钱监测分析中心报告。

AA.人工新增案例

BB.数据报送案例

CC.调査分析案例

DD.定期审査案例