银行依托第三方机构识别客户身份的,应通过以下哪些内容(),明确第三方机构在识别客户身份及反洗钱和反恐怖融资监控方面的职责,要求第三方机构制定符合要求的客户身份识别措施,并督促其执行。
AA.合同
BB.协议
CC.其他书面文件
DD.以上都是
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银行依托第三方机构识别客户身份的,应通过以下哪些内容(),明确第三方机构在识别客户身份及反洗钱和反恐怖融资监控方面的职责,要求第三方机构制定符合要求的客户身份识别措施,并督促其执行。
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银行依托第三方机构识别客户身份的,应通过以下哪些内容 () ,明确第三方机构在识别客户身份及反洗钱和反恐怖融资监控方面的职责,要求第三方机构制定符合要求的客 户身份识别措施,并督促其执行。
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银行依托第三方机构识别客户身份的,应通过以下哪些内容(),明确第三方机构在识 别客户身份及反洗钱和反恐怖融资监控方面的职责,要求第三方机构制定符合要求的客户身 份识别措施,并督促其执行。
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银行依托第三方机构识别客户身份的,应通过合同、协议或其他书面文件,明确第三方机构在识别客户身份及反洗钱和反恐怖融资监控方面的职责,要求第三方机构制定符合要求的客户身份识别措施,并督促其执行。依托第三方
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金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。