试题详情

AA.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

BB.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚.注册地和经营地均在异地等异常情况的。

CC.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

DD.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。