试题详情

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法 》,若查证发现属于“业务异常”情形,营业机构下列做法正确的是()。

A业务经办人员立刻停止办理相关业务

B业务已完成办理的,将业务涉及账户进行止付,根据后续调查情况对业务做进一步的处理

C对于不配合的企业,要严格审核以前发生的业务,并采取相应的控制措施

D派专人上门与客户核实,确认客户地址,联系人和交易的真实性

E业务异常超过一定金额的需通知在规定时间内注销账户