试题详情

根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,各分行需对已开立的境外机构境内账户实行年检制度,重点关注境外机构的()等真实性、合规性、合理性情况审查。

A经营状况

B经营地址

C交易特征

D业务特点

E洗钱和恐怖融资风险