根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,各分行需对已开立的境外机构境内账户实行年检制度,重点关注境外机构的()等真实性、合规性、合理性情况审查。
A经营状况
B经营地址
C交易特征
D业务特点
E洗钱和恐怖融资风险
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根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,各分行需对已开立的境外机构境内账户实行年检制度,重点关注境外机构的()等真实性、合规性、合理性情况审查。
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根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,各分行负责组织营业机构落实境外机构身份及开户资料的真实性、合法性审查及相关操作。
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根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,在编制境外机构境内账户账号时,统一加前缀()。
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根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,中国人民银行是境外机构境内外汇账户的监督管理部门,负责对境外机构境内外汇账户进行监督管理。