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根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》,对开户之日起6个月内无交易记录的账户确定为中风险。
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根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》,以下属于个人银行结算账户可疑风险特征指标中交易环节的是()。
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根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》,对于具有下列情形的个人银行结算账户,可直接将其风险等级确定为高风险的有()。
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根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》,对开户之日起6个月内无交易记录的、联系电话非本人使用且无合理理由的、证件到期未更新且无合理理由的,被评定为中风险账户,采取不收不
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根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》,个人银行结算账户风险等级分类指标体系覆盖了账户()等各个环节的风险特征识别指标。