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支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取（）等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为，确属可疑的，应当按照反洗钱有关规定采取相关措施，无法核实的应当终止该账户所有业务。

对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务。

对于被列入可疑交易的账户,银行和支付机构应当相关单位或者个人核实交易情况;经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行应当()。

在重新识别客户身份过程中，发现可疑交易或可疑行为的，或发现涉及违反经济制裁合规政策的情况，应当依照（）规定报告可疑交易或行为，并采取相应风险控制措施，如持续监控，提升客户风险等级，限制客户或账户的交

完善反洗钱系统“疑似诈骗”交易监测模型（12月2日上线），对于列入可疑交易的账户，各行应当与相关单位或者个人客户核实交易情况。经核实后仍然认定账户可疑的，应当通过柜面“02005异常客户/账户核实管理