相关试题
-
经营机构在完成审慎的客户尽职调查前，或经尽职调查认定可疑情形的，不得为小微企业通过简易程序开立的账户增加账户功能或提高非柜面支付限额
-
经营机构客户经理应当在小微企业通过简易程序开立账户后（）个工作日内主动通过上门核实等手段完成客户尽职调查，并可视尽职调查情况进行相应处理。
-
个人账户土简易开户后，客户经理尽职调查通过后提交《个人客户尽职调查表》，柜面结合客户资金需求和相应的辅助身份证明材料升级账户功能，非柜面汇总限额原则上不得超过（ ）元。
-
小微企业在我行主动尽职调查前提出增加非柜面支付业务功能的，经营机构应当在小微企业提出需求后5个工作日内完成上门核实等尽职调查服务。
-
支行开立I类账户，支行经办员在客户尽职调查过程中发现小王开户行为异常，为小王开立账户后未开通非柜面业务，后小王前往宁夏银行B支行开通了手机银行，且日累计限额20万，小王通过手机银行自主将额度调整为50