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按照职责分工，（）负责执行客户主管部门身份识别工作标准，与客户主管部门共同建立处理客户异常与可疑行为的管控机制。

按照职责分工，（）明确客户身份识别工作标准，包括：身份基本信息采集标准、身份识别与尽职调查工作标准、客户身份证件到期提示及管控规则等。

金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。( )

行客户的身份识别、大额交易和可疑交易报告、记录保存等相关反洗钱义务。对行为异常、办理频率、金额与客户身份严重不符等异常情况，必须按照本外币大额交易和可疑交易数据报送的有关管理规定履行可疑交易报告工作。