运营反洗钱一次性金融服务业务,规范柜面客户身份识别操作
如业务经办人已在我行建立个人客户号,需与其确认个人客户身份信息完整、准确并将客户号信息在柜面业务系统交易中登记。
如业务经办人未在我行建立个人客户号,需通过柜面业务系统登记客户姓名、性别、国籍、身份证件种类及号码等信息。后续如该经办人再次办理一次性金融服务,应对该业务经办人此前登记的身份信息进行确认,并及时登记客户身份信息变更情况。
A正确
B错误
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柜面渠道受理一次性金融服务时,如业务经办人已在我行建立个人客户号,则需通过柜面业务系统登记客户姓名、性别、国籍、身份证件种类及号码等信息。
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如业务经办人未在我行建立个人客户号,则需通过柜面业务系统登记客户姓名、性别、国籍、身份证件种类及号码等信息
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柜面渠道受理一次性金融服务时,无论金额大小,均应按相关制度规定,对业务经办人进行客户身份识别,核对其有效身份证明文件,并在核心业务系统中登记相应信息。
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柜面渠道受理一次性金融服务时,如业务经办人未在我行建立个人客户号,则需通过柜面业务系统登记客户()等信息。