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小微企业风险预警模型系统综合运用了多个系统的信息,监测分析小微企业客户风险变化趋势,识别客户潜在风险。这些系统包括()。
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税务机关要积极运用增值税发票管理新系统数据,针对高风险特征企业,前移风险识别关口,在某些环节,应用好风险识别指标及模型。这些环节包括()。
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56. 小微企业风险预警模型系统是( )。
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纳税e贷业务系统自动监测借款企业纳税信息、征信及贷款资金用途等情况,并根据指标的变化程度,发出风险预警,提示潜在风险。风险预警信号按严重程度从高到低分为 、 和 。
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运营数据采集与分析系统(ODCA)支付风险客户视图功能支持查看支付风险客户反洗钱风险等级、名下账户的管控状态、是否已被列入异常名单和ORTA系统预警情况等信息,后续还将结合实际业务需要和内外部数据采集