相关试题
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根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)的规定,业务部门承担洗钱风险管理的( )责任?
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根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定,业务部门承担洗钱风险的直接责任,建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入哪些操作中?
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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,法人金融机构有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%。
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依据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,银行业金融机构的( )应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
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银行业金融机构的( )应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。