试题详情

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。

客户洗钱风险评级分析工作步骤具体分为：（）

根据客户洗钱风险程度，客户洗钱风险等级由低至高分为（）、高风险5个等级。

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）义务

客户洗钱风险分类管理目标有（ )