试题详情

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份( )。

A向公安

B回访客户

C要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

D实地查访