A 涉嫌洗钱的可疑交易
B 涉嫌恐怖融资的可疑交易
C 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D 协助司法机关开展调查的资金交易
可疑交易报告通常不包括（）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，不包括：（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。
可疑交易报告按（）报送
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
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