A合法审慎原则
B可疑交易报告原则
C保存记录原则
D了解你的客户原则
银行履行客户身份识别义务,落实银行账户实名制规定,是履行()原则。
银行应严格按照法律、法规等制度,勤勉尽责,遵循()的原则,履行客户身份识别义务,落实银行账户实名制.
《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中,银行应严格按照法规制度规定,勤勉尽责,遵循( )的原则,履行客户身份识别义务,落实银行账户实名制。
1828.发卡银行必须遵循()原则,认真履行客户身份识别制度和账户实名制。
开户银行应当按规定履行客户身份识别义务,开展客户尽职调查,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。
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