试题详情

从账户开立和资金交易情况看,以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大?

A 客户到柜面从账户取现交易后,立即在同一网点

BTM机具向某敏感地区账户存现

C 客户个人账户长期无交易,今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入,并立即通过

DTM取现,账户