A 客户到柜面从账户取现交易后,立即在同一网点
BTM机具向某敏感地区账户存现
C 客户个人账户长期无交易,今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入,并立即通过
DTM取现,账户
从账户开立和资金交易情况看,以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大?
从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )。
从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形是涉嫌恐怖融资可疑交易的常见特征。( )
从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()
从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )。
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