A勤勉尽责原则
B风险相当原则
C全面渗透原则
D动态管理原则
E措施可控原则
反洗钱风险采取后续控制措施应当遵循以下哪些基本原则?
各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况, 采取适当后续控制措施。后续控制措施包括但不限于哪些?
依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》,对于涉及恐怖融资活动的客户,应采取以下控制措施,包括但不限于:
商业银行内部控制应当遵循以下基本原则:
各机构应对未确定涉及洗钱风险的客户和业务,采取有效的后续控制措施,防范并化解洗钱风险。
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