试题详情

A通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业

B通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪

C在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索

D通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索