试题详情

原则上，本行应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。

原则上，义务机构应当在建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份识别工作，但在有效管理洗钱和恐怖融资风险的情况下，为不打断正常交易，可以在建立业务关系后十个工作日

应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户

为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（ ）

含）以上的，各机构应当识别客户身份，同时开展非自然人客户的受益所有人的身份识别工作，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户合法有效的身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明